Украинцев заставят отчитываться за денежные переводы

Правительство расширит права структур первичного мониторинга финансов и многократно увеличит штрафы за совершенные проверяющими ошибки. Министерство финансов Украины хочет увеличить максимальную сумму денежного перевода, и одновременно с этим ужесточить правила проверки банковских переводов.

Правительство внесло предложение увеличить сумму порогового перевода — со 150 тысяч гривень до 300 тысяч. Казалось бы, это неплохая новость — но не все так просто. С другой стороны, правительство расширит права структур первичного мониторинга финансов и многократно увеличит штрафы за совершенные проверяющими ошибки, пишет «Главред».

Что ждет украинцев:

1. Коллективная ответственность

К списку субъектов, которые должны были проверять и «сливать» подозрительные денежные операции, добавили новые пункты. Добавили: бухгалтеры, налоговые консультанты, юридические компании.

2. Многократное увеличие штрафов для проверяющих

Планируется увеличить материальную ответственность для проверяющих; так, за подачу недостоверной информации или неподачу ее вовсе, непроведение надлежащей проверки клиента (идентификация, верификация, изучение сути операции, бенефициарных собственников и т.д.), неуказание данных инициатора и получателя денежного перевода проверяющего могут оштрафовать на 34 тысяч гривень (2000 ННМ). Штраф сейчас — в 10 раз меньше.

3. Что с банками?

Первое, что предоставят банкам — это национальный реестр публичных лиц, который создаст НАБУ. Благодаря этому реестру, можно будет более качественно проводить финансовый мониторинг.

4. Фулл-контроль денежных переводов

Самое спорное и неприятное нововведение. С одной стороны, оно будет способствовать прозрачности перемещения денежных масс, но на практике это означает то, что Минфин, и через него — государство получит доступ ко всем финансовым данным каждого украинца.

Операции на сумму до 30 тысяч гривен банкам, финкомпаниям и прочим операторам рынка нужно будет сопровождать:

— ФИО отправителя,

— уникальным идентификатором операции,

— аналогичной информацией о получателе средств.

Требование касается любых платежей — даже мелких и совершаемых через терминал, к примеру, чтобы пополнить счет даже на 10 гривен в терминале самообслуживания, клиенту придется указывать свою фамилию, имя и отчество.

Ситуация усугубляется, если перевод больше суммы в 30 тысяч гривень; а Минфине в этом случае хотят видеть кроме имени еще и место проживания человека, серию и номер паспорта или его идентификационный код.

Данный документ сейчас представлен лишь на сайте Минфина — для ознакомления. Однако в случае успешного прохождения всех процедур и голосования в Раде его нормы могут вступить в силу безотлагательно, то есть на следующий день после публикации закона, пишет enovosty.com.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
313 просмотров в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В Украине все большей популярностью пользуется бескаркасная мебель. Она завоевала авторитет среди самых разных категорий населения. Главные преимущества такой мебели - удобство, ортопедические свойства и способность меняться. Мебель можно переодеть в нарядный чехол к приходу гостей или сделать романтичной для проведения вечера с любимым человеком. Именно поэтому у многих возникает вопрос, где купить недорогие, стильные и высококачественные кресла-мешки, кр...
Общество
Традиция встречать Новый год в честь выполнения годового плана существует у шахтеров давно. Именно поэтому Дед Мороз со Снегурочкой побывали в Терновском шахтоуправлении ДТЭК в начале ноября. На выезде из шахты они встречали коллектив участка по добыче угля №1. Шахтеры первыми на предприятии выполнили свое производственное годовое задание и выдали на-гора 689,2 тыс. тонн угля.  Свой годовой план участок по добыче угля №1 выполнил практически на два месяца...
Общество
В связи с плановым обслуживанием электрических сетей, на некоторых улицах Павлограда завтра может временно отсутствовать электричество. Об этом сообщают в пресс-службе ДТЭК Днепровские электросети. Согласно предоставленной информации, электроснабжение могут отключить в ЧП "Аэлита"; ул.Днепровская 573а; Котельная. Также свет может отсутствовать в Терновке на следующих адресах: бул.Героев Космоса 4; Детсад "Родничек". Электроснабжение может отсутствовать с 9...
Спорт
10 ноября в ФСК им. В. М. Шкуренко состоялся 6-й Кубок по скалолазанию в формате "freestyle". Участие в соревнованиях приняли 63 спортсмена, среди которых были и дети, и взрослые. Помимо павлоградцев в соревнованиях участвовали ребята из команды "Спортивный туризм" (Терновка).  После финальных "забегов" победителями в своих возрастных категориях стали: Данил Мирошниченко, Кодиров Денис, Лисовская Мария, Коновалов Никита, Гулая Анна,Гулая Елизавета, Стадник...
Криминал
Через крадіжку реле залізничники втратили контроль на стрілочному переводі залізничної колії, повыдомляють в обласному управлінні поліції. Заява про крадіжку на станції Павлоград-1 надійшла до поліції 12 листопада. Поліцейські карного розшуку  встановили та затримали 45-річного місцевого жителя, причетного до крадіжки залізничного обладнання. При собі у чоловіка було викрадене реле. Підозрюваного доставили до Павлоградського відділу поліції для з’ясування...
Общество
Масштабный митинг с участием жителей двух павлоградских многоквартирных домов по ул. Комарова, 13 и Западнодонбасской, 15, которые более двух месяцев были без газа, принес свои плоды. Напомним, в понедельник, 12 ноября, несколько сотен жителей двух павлоградских ОСМД на полтора часа перекрыли движение автомобильного транспорта по трассе международного значения «Знаменка-Луганск-Изварино» в районе ДК Машиностроителей. Причина акции протеста в том, что уже д...
Криминал
Павлоградський суд виніс вирок чоловіку, який забив до смерті свого товариша по чарці дитячим дерев'яним стільцем. Про це йдеться в вироку міськрайонного суду. Як встановило слідство, 23 лютого 2018 року обвинувачений і потерпілий  розпивали спиртні напої в квартирі. У них виникла словесна сварка. Після неї зловмисник ударив кулаком правої руки свого товариша в обличчя. Останній впав на підлогу. Після цього обвинувачений взяв дитячий дерев'яний стілець та...
Общество
Тернівське житлово-коммунальне підприємство» уклало договір з підрядником, який реконструює дорогу на вулиці Престольній. Вартість робіт – 1,8 млн грн. Про це стало відомо з системи електронних закупівель «ProZorro». Дорогу ремонтуватиме ПП "СТАРТ-ПЛЮС". Згідно договору, реконструкція повинна завершитися до 10 грудня 2018 року.
Общество
Молоді держслужбовці Дніпропетровської області можуть пройти стажування у країні Центральної Європи. Такі перспективи відкриває Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини. Дедлайн подачі заявок – 30 листопада.  До участі запрошуються держслужбовці, які ще не досягли 40-річного віку, добре володіють англійською, мають принаймні рік професійного досвіду роботи у середній ланці державного управління, цікавляться зовнішньою політикою. Навчальна програ...