Украинцев заставят отчитываться за денежные переводы

Правительство расширит права структур первичного мониторинга финансов и многократно увеличит штрафы за совершенные проверяющими ошибки. Министерство финансов Украины хочет увеличить максимальную сумму денежного перевода, и одновременно с этим ужесточить правила проверки банковских переводов.

Правительство внесло предложение увеличить сумму порогового перевода — со 150 тысяч гривень до 300 тысяч. Казалось бы, это неплохая новость — но не все так просто. С другой стороны, правительство расширит права структур первичного мониторинга финансов и многократно увеличит штрафы за совершенные проверяющими ошибки, пишет «Главред».

Что ждет украинцев:

1. Коллективная ответственность

К списку субъектов, которые должны были проверять и «сливать» подозрительные денежные операции, добавили новые пункты. Добавили: бухгалтеры, налоговые консультанты, юридические компании.

2. Многократное увеличие штрафов для проверяющих

Планируется увеличить материальную ответственность для проверяющих; так, за подачу недостоверной информации или неподачу ее вовсе, непроведение надлежащей проверки клиента (идентификация, верификация, изучение сути операции, бенефициарных собственников и т.д.), неуказание данных инициатора и получателя денежного перевода проверяющего могут оштрафовать на 34 тысяч гривень (2000 ННМ). Штраф сейчас — в 10 раз меньше.

3. Что с банками?

Первое, что предоставят банкам — это национальный реестр публичных лиц, который создаст НАБУ. Благодаря этому реестру, можно будет более качественно проводить финансовый мониторинг.

4. Фулл-контроль денежных переводов

Самое спорное и неприятное нововведение. С одной стороны, оно будет способствовать прозрачности перемещения денежных масс, но на практике это означает то, что Минфин, и через него — государство получит доступ ко всем финансовым данным каждого украинца.

Операции на сумму до 30 тысяч гривен банкам, финкомпаниям и прочим операторам рынка нужно будет сопровождать:

— ФИО отправителя,

— уникальным идентификатором операции,

— аналогичной информацией о получателе средств.

Требование касается любых платежей — даже мелких и совершаемых через терминал, к примеру, чтобы пополнить счет даже на 10 гривен в терминале самообслуживания, клиенту придется указывать свою фамилию, имя и отчество.

Ситуация усугубляется, если перевод больше суммы в 30 тысяч гривень; а Минфине в этом случае хотят видеть кроме имени еще и место проживания человека, серию и номер паспорта или его идентификационный код.

Данный документ сейчас представлен лишь на сайте Минфина — для ознакомления. Однако в случае успешного прохождения всех процедур и голосования в Раде его нормы могут вступить в силу безотлагательно, то есть на следующий день после публикации закона, пишет enovosty.com.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
313 просмотров в январе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Экология
Весь день будет облачным. Без осадков. По прогнозам синоптиков температура воздуха утром -10, -7, днем -5, -6, вечером -6, -5, а ночью -5 градусов. Ветер го-восточный 1-2 метра в секунду. Народный прогноз погоды: 20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день является концом святок: «Иван Креститель праздники увел». Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намек...
Общество
На Павлоградщині склалася епідеміологічна ситуація з кору. З цього приводу провели нараду, на якій обговорили заходи по протидії розвитку захворюваності. В нараді прийняли участь головні лікарі лікувально-профілактичних закладів Павлограда, позаштатні міські фахівці відділу охорони здоров’я з інфекційних захворювань та дитячих інфекційних захворювань, представники ВСП «Павлоградський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «ДОЛЦ МОЗ України», повід...
Общество
В Украине хотят разрешить сдавать на водительские права без прохождения курсов. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на свой странице в Facebook. Как отмечается, нововведение касается получения водительских прав категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ. "Сегодня получения водительских прав - одна из самых популярных услуг. Чтобы ее получить, нужно подготовить большой пакет документов, пройти несколько этапов процедур и сам...
Экология
Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології на сьогодні оголосив штормове попередження: вночі та в першій половині дня по області очікується туман. Видимість в тумані 100-300 м. Вдень очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Прогнозується: 19 січня: Хмарно з проясненнями. Вночі та в першій половині дня невеликий дощ та мокрий сніг, слабка ожеледь, туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом вдень...
Происшествия
Сьогодні близько 7-ї ранку виникла пожежа у продовольчому магазині на вулиці Заводській Павлограда. За вказаною адресою направили рятувальників, повідомляють в прес-службі Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла всередині окремо розташованої одноповерхової будівлі продовольчого магазину. Вогнем пошкоджено холодильник та кондиціонер на площі 4м.кв. Пожежу локалізовано о 07:09 та ліквідовано о 0...
Общество
Праздник Крещения является одним из самых массовых и почитаемых среди жителей Павлограда. Утром 19 января во дворе Спаса Нерукотворного Образа кафедрального собора, где в это время проходила торжественная литургия, выстроились очереди верующих. Также многие павлоградцы не изменили своей традиции и посетили городской пляж в парке Первого мая, чтобы окунуться в крещенскую воду. Утренние богослужения в православных храмах Павлограда начались в 7.30. А уже чер...
Общество
Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост. Праздник Крещения Господня — один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Древнее название праздника — «Епифания» — явление, или «Теофания» — Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы». Ибо Бог приходит...
Экология
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Без осадков. По прогнозам синоптиков температура воздуха утром 0, +1, днем 0, -4, вечером -9, -11, а ночью -10 градусов. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Народный прогноз погоды: 19 января отмечается праздник Крещения Господня или Богоявления. По погоде этого дня во многом судили о погоде на лето. Если в этот день холодная, ясная погода — лето засушливым будет. Пасмурн...
Происшествия
У 2018-му рятувальники Дніпропетровщини зберегли життя понад 4 тис. людей. Працівники ДСНС допомагали під час пожеж, дорожніх аварій та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в управлінні цивільного захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації.   «Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини рятують людей у випадку пожеж, автокатастроф чи стихійних лих. Також надзвичайники допомагають робітникам служб «102», «103» і «1...