Украинцев заставят отчитываться за денежные переводы

Правительство расширит права структур первичного мониторинга финансов и многократно увеличит штрафы за совершенные проверяющими ошибки. Министерство финансов Украины хочет увеличить максимальную сумму денежного перевода, и одновременно с этим ужесточить правила проверки банковских переводов.

Правительство внесло предложение увеличить сумму порогового перевода — со 150 тысяч гривень до 300 тысяч. Казалось бы, это неплохая новость — но не все так просто. С другой стороны, правительство расширит права структур первичного мониторинга финансов и многократно увеличит штрафы за совершенные проверяющими ошибки, пишет «Главред».

Что ждет украинцев:

1. Коллективная ответственность

К списку субъектов, которые должны были проверять и «сливать» подозрительные денежные операции, добавили новые пункты. Добавили: бухгалтеры, налоговые консультанты, юридические компании.

2. Многократное увеличие штрафов для проверяющих

Планируется увеличить материальную ответственность для проверяющих; так, за подачу недостоверной информации или неподачу ее вовсе, непроведение надлежащей проверки клиента (идентификация, верификация, изучение сути операции, бенефициарных собственников и т.д.), неуказание данных инициатора и получателя денежного перевода проверяющего могут оштрафовать на 34 тысяч гривень (2000 ННМ). Штраф сейчас — в 10 раз меньше.

3. Что с банками?

Первое, что предоставят банкам — это национальный реестр публичных лиц, который создаст НАБУ. Благодаря этому реестру, можно будет более качественно проводить финансовый мониторинг.

4. Фулл-контроль денежных переводов

Самое спорное и неприятное нововведение. С одной стороны, оно будет способствовать прозрачности перемещения денежных масс, но на практике это означает то, что Минфин, и через него — государство получит доступ ко всем финансовым данным каждого украинца.

Операции на сумму до 30 тысяч гривен банкам, финкомпаниям и прочим операторам рынка нужно будет сопровождать:

— ФИО отправителя,

— уникальным идентификатором операции,

— аналогичной информацией о получателе средств.

Требование касается любых платежей — даже мелких и совершаемых через терминал, к примеру, чтобы пополнить счет даже на 10 гривен в терминале самообслуживания, клиенту придется указывать свою фамилию, имя и отчество.

Ситуация усугубляется, если перевод больше суммы в 30 тысяч гривень; а Минфине в этом случае хотят видеть кроме имени еще и место проживания человека, серию и номер паспорта или его идентификационный код.

Данный документ сейчас представлен лишь на сайте Минфина — для ознакомления. Однако в случае успешного прохождения всех процедур и голосования в Раде его нормы могут вступить в силу безотлагательно, то есть на следующий день после публикации закона, пишет enovosty.com.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Незабаром на вулицях Павлограда встановлять додатково ще 7 камер відеоспостереження. На їх закупівлю з міського бюджету планують витратити 80 тисяч гривень. Про це йшлося під час спільного засідання депутатських комісій Павлоградської міської ради. «Таким чином загальна кількість відеокамер на дорогах та вулицях міста складатиме 71», - повідомив завідуючий сектором взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Олександр Шаповал. Як і раніше...
Общество
У Павлограді відбувся другий міський мистецький фестиваль інструментальної музики, вокалу, хореографії та живопису «Підношення Фредерику Шопену». Про це повідомляють в КБУ «Міський культурно-дозвільницький центр». Відкривав фестиваль традиційний вальс, ну а потім талановиті діти у номінаціях хореографія, вокальне мистецтво і вокал демонстрували свої вміння. Їхні старання оцінювало журі. У формі інтерактиву глядачі знайомилися з польськими народними танками...
Общество
Стан 14-річного хлопця Дмитра Аляб’єва, який в понеділок, 22 квітня, впав з даху багатоповерхової недобудови на перехресті вулиць Центральна та Степового Фронту залишається стабільно важким. Спочатку його каретою швидкої допомоги доправили до Павлоградської міської лікарні № 4 в реанімаційне відділення. Він знаходився у комі. Про це кореспондентові повідомив заступник головного лікаря МЛ № 4 по хірургії Іскендер Іскендеров. «Його стан важкий. Нам вдалося й...
Общество
Дві сільські амбулаторії зводять у Межівському районі. Нову якість медичних послуг запроваджують у селах Іванівка та Слов’янка. Після завершення будівництва допомогу тут отримуватимуть більше 3 тисяч жителів. Про це повідомив очільник регіону Валентин Резніченко. У Межівському районі на етапі будівництва дві амбулаторії. Одну з них зводять у селі Іванівка. Вона – на зміну існуючому медзакладу, який розміщується у 200-літній будівлі. Умови тут зовсім не при...
Общество
Своєчасний початок опалювального сезону 2019-2020 років ставлять під загрозу мешканці, які не сплачують за послугу теплопостачання. Внаслідок цього КП «Павлоградтеплоенерго» може знову не отримати номінацію на газ, або отримати її із запізненням, коли на вулиці буде вже прохолодно.  Щоб отримати номінацію на газ на наступний опалювальний сезон, КП «Павлоградтеплоенерго» повинно перерахувати НАК «Нафтогаз України» понад 65 млн гривень, розповів мер Павлогра...
Общество
На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг. Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия. Этот обряд признается всеми христианами — православными, католикам...
Экология
Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков. По прогнозам синоптиков температура воздуха утром +8, +16, днем +21, +23, вечером +22, +17, а ночью +13 градусов. Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого мученика Василия, исповедника, епископа Парийского. С этого дня становится значительно теплее, земля прогревается, сохнет, поэтому в народе говорили, что "Василий землю парит". Наши пред...
Общество
Незаконні донарахування за, так звані, коефіцієнти в платіжках споживачів газу не вплинуть на перепризначення в травні субсидії на новий рік. Уряд назвав ці борги – «сумнівними». Таку інформацію оприлюднили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України. В повідомленні йдеться, що в міністерстві соціальної політики країни врахували позицію Уряду щодо неправомірності «сумнівних» боргів за газ. В Управліннях...
Расписание
Приближается большой праздник всех православных христиан - великий праздник Пасхи. Традиционно во всех храмах и церквях Павлоградщины 2 дня (27 и 28 апреля) будут освящать паски, куличи и яйца. Расписание освящения пасок в храмах Павлоградского Благочиния: Павлоград ·         Спасо-Нерукотворного Образа Кафедральный Собор (переулок Музейный, 1) - 27 апреля с 12.00 до 18.00, 28 апреля - 3.00 – 7.00 ·         Свято-Успенский Храм (ул. Харьковская, 19) - 27 а...