Украинцев заставят отчитываться за денежные переводы

Правительство расширит права структур первичного мониторинга финансов и многократно увеличит штрафы за совершенные проверяющими ошибки. Министерство финансов Украины хочет увеличить максимальную сумму денежного перевода, и одновременно с этим ужесточить правила проверки банковских переводов.

Правительство внесло предложение увеличить сумму порогового перевода — со 150 тысяч гривень до 300 тысяч. Казалось бы, это неплохая новость — но не все так просто. С другой стороны, правительство расширит права структур первичного мониторинга финансов и многократно увеличит штрафы за совершенные проверяющими ошибки, пишет «Главред».

Что ждет украинцев:

1. Коллективная ответственность

К списку субъектов, которые должны были проверять и «сливать» подозрительные денежные операции, добавили новые пункты. Добавили: бухгалтеры, налоговые консультанты, юридические компании.

2. Многократное увеличие штрафов для проверяющих

Планируется увеличить материальную ответственность для проверяющих; так, за подачу недостоверной информации или неподачу ее вовсе, непроведение надлежащей проверки клиента (идентификация, верификация, изучение сути операции, бенефициарных собственников и т.д.), неуказание данных инициатора и получателя денежного перевода проверяющего могут оштрафовать на 34 тысяч гривень (2000 ННМ). Штраф сейчас — в 10 раз меньше.

3. Что с банками?

Первое, что предоставят банкам — это национальный реестр публичных лиц, который создаст НАБУ. Благодаря этому реестру, можно будет более качественно проводить финансовый мониторинг.

4. Фулл-контроль денежных переводов

Самое спорное и неприятное нововведение. С одной стороны, оно будет способствовать прозрачности перемещения денежных масс, но на практике это означает то, что Минфин, и через него — государство получит доступ ко всем финансовым данным каждого украинца.

Операции на сумму до 30 тысяч гривен банкам, финкомпаниям и прочим операторам рынка нужно будет сопровождать:

— ФИО отправителя,

— уникальным идентификатором операции,

— аналогичной информацией о получателе средств.

Требование касается любых платежей — даже мелких и совершаемых через терминал, к примеру, чтобы пополнить счет даже на 10 гривен в терминале самообслуживания, клиенту придется указывать свою фамилию, имя и отчество.

Ситуация усугубляется, если перевод больше суммы в 30 тысяч гривень; а Минфине в этом случае хотят видеть кроме имени еще и место проживания человека, серию и номер паспорта или его идентификационный код.

Данный документ сейчас представлен лишь на сайте Минфина — для ознакомления. Однако в случае успешного прохождения всех процедур и голосования в Раде его нормы могут вступить в силу безотлагательно, то есть на следующий день после публикации закона, пишет enovosty.com.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
313 просмотров в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Зараз в Павлограді гостро встало питання нападу на людей диких та вуличних тварин, особливо собак. Вони ведуть себе агресивно, нападають зграями та кусають як дорослих, так і дітей, загрожуючи їхньому здоров’ю. Саме це питання обговорювали у міськвиконкомі у вівторок, 25 вересня, на засіданні Ради з питань безпечної життєдіяльності населення. «Останнім часом до виконкому стали надходити звернення від людей про напади на них зграй вуличних собак. Мешканці п...
Общество
26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, впервые был отмечен Всемирный День контрацепции, и с тех пор он проводится ежегодно. Всемирный День контрацепции — долгосрочная кампания, направленная на всех женщин и мужчин репродуктивного возраста. Ее цель — снижение высокого уровня незапланированных беременностей, а главный девиз: «Contraception: It’s Your Life, it’s yo...
Экология
Утром и днем в Павлограде будет стоять ясная погода, а к вечеру небо покроется облаками. Без осадков. По прогнозам синоптиков, температура воздуха утром + 7, +11, днем +11, +12, вечером +12, +10, а ночью +7 градусов. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Солнце всходит в 6:27, а заходит в 18:27. Народный прогноз погоды: 26 сентября почитается память святого Корнилия сотника. К этому времени заканчивается формирование осенних стай грачей. Наши предки заметили:...
Общество
В связи с плановым обслуживанием электрических сетей, на некоторых улицах Терновки завтра может временно отсутствовать электричество. Об этом сообщают в пресс-службе ДТЭК Днепровские электросети. Согласно предоставленной информации, электроснабжение могут отключить на ул.Троицкая 1-23, 2-22; ул.Глиняная 10-24, 3-17; ул.Вознесенская 1-21, 14-38; ул.Глиняная 2-4; ул.Титова 2. Электроснабжение может отсутствовать с 9-00 до 17-00.
Политические новости
Кабмин подготовил очередной бюджет полицейского государства, в котором деньги направляются на поддержку чиновников и силовиков, на коррупционные «схемы», а люди продолжат жить в нищете. Один из лидеров оппозиции Александр Вилкул на своей странице в Facebook написал: «Чтобы в парламенте проголосовали за предложенный Кабмином госбюджет, власть будет подкупать депутатов коалиции и псевдо-оппозиции бюджетными деньгами на связанные с ними предприятия, проекты и...
Спорт
17-23 вересня в м. Езоло (Італія) проходив чемпіонат світу з кікбоксингу WAKO серед юнаків та юніорів. У чемпіонаті брали участь 2319 спортсменів з 67 країн. Про це повідомляє радіо "Самара" з посиланням на тренера Володимира Єрьоміна. Павлоградці, у складі збірної України, завоювали чотири призових місця в розділі К-1. У Олександра Гошева, який виконав норматив майстра спорту (вагова категорія 67 кг) та Гліба Мазура (48 кг) - золото. Богдан Ситник завоюв...
Общество
26 вересня у Павлограді й області лунатимуть сирени. Так перевірятимуть регіональну систему оповіщення. Про це під час прес-конференції розповів начальник управління цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Коваленко. «Гучна сирена сповіщає людей про серйозну небезпеку. Наприклад, прорив дамби або аварію на хімічному підприємстві. Завтра ж тривога буде навчальною. Це планова перевірка того, як працює система, аби в разі необхідності...
Общество
На шляхах Дніпропетровщини почали облаштовувати вагові майданчики для габаритно-вагового контролю фур. Будівництво першого такого комплексу вже розпочалося на трасі Н-31 Дніпро-Кобеляки-Царичанка-Решетилівка, поблизу села Партизанське. Загалом планують облаштувати чотири таких місця на в’їзді до міста Дніпра, повідомив очільник регіону Валентин Резніченко. Аналогічні вагові майданчики планують звести на в’їздах до Кривого Рогу, Павлограда, Кам’янського, Ма...
Криминал
Апеляційний суд Дніпропетровської області погодився з позицією прокуратури області та скасував вирок суду першої інстанції в частині призначення покарання двом молодикам (24 та 20-ти років), які обвинувачуються у скоєнні грабежу, поєднаного з проникненням у житло. Про це повідомляють в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області. Встановлено, що у грудні 2017 року двоє приятелів, будучи у стані алкогольного сп’яніння, шляхом обману вмовили жінку похи...