Строительная фирма из Павлограда помогает коммунальщикам отмывать деньги? (Продолжение)

ЧП «ДСК Стандарт», зарегистрированное в Павлограде, заключает договора на проведение ремонта дорог в разных городах Днепропетровской области. А далее, как подозревают правоохранители, выводит бюджетные деньги через фиктивные предприятия, маскируя, таким образом, противоправные действия коммунальщиков.

Как мы сообщали ранее, правоохранители давно подозревают это предприятие в растрате крупных сумм денег. Против его руководителей неоднократно заводились уголовные дела. В этом году суд даже арестовал все счета и недвижимость фирмы.

По адресу, где зарегистрировано данное предприятие, никакая строительная фирма не располагается. Но, несмотря на это, количество подрядных договоров, заключенных чиновниками с «ДСК Стандарт», увеличивается.

Куда деваются бюджетные деньги?

На протяжении нескольких лет уголовные дела против руководства «ДСК Стандарт» заводили полиция, налоговая инспекция и прокуратура разных городов области. Сейчас деятельностью данной фирмы активно интересуется и следственный отдел Левобережной налоговой инспекции Днепра.

В ходе досудебного следствия установлено, что «ДСК Стандарт» занималось реконструкцией детского сада «Оксанка» в селе Вербки Павлоградского района. На указанные работы из областного бюджета выделили более 10 миллионов гривен.

К выполнению работ «ДСК Стандарт» привлекло ООО «Бизнесбудмонтаж», которое, согласно материалам уголовного дела, вывело бюджетные средства через фиктивные предприятия.

Следствие установило, что ООО «Бизнесбудмонтаж» в течении 2015-2016 годов заключило договора с разными коммунальными предприятиями Днепропетровской области, а полученные деньги в полном объеме вывело в теневой сектор экономики.

Кстати, эта фирма зарегистрирована в Днепре, а ее владельцем тоже является павлоградец - Виталий Швачко.

Как сообщает юрист ООО «Бизнесбудмонтаж» Виталий Щеглов, в материалах уголовного дела указана неправдивая информация.

«Наша фирма никогда не заключала прямые договора с коммунальными предприятиями области. На выполнение строительных работ мы заключали договора субподряда с ЧП «ДСК Стандарт».

ООО «Бизнесбудмонтаж» никогда не участвовало в финансовых махинациях. У нас большой штат сотрудников, который выполняет свои функциональные обязанности», - сообщил юрист.

Также правоохранители расследуют уголовные дела, в материалах которых сказано : «В течение 2015-2016 годов сотрудники КП «Терновское жилищно-коммунальное предприятие» (г.Терновка, Днепропетровская обл.), Управления капитального строительства ДнепрОГА и других коммунальных предприятий совершили растрату бюджетных средств за счет завышения цен на работы, товары и услуги подрядчиком «ДСК Стандарт».

Эта фирма выводила бюджетные деньги через ряд фиктивных предприятий, которые фактически выступали «транзитом». Их задача состояла в том, чтобы маскировать реальные противоправные действия коммунальщиков...

В дальнейшем вышеуказанные предприятия перечисляли средства на предприятия нереального сектора экономики, документально оформляя сделки по приобретению алкогольных напитков, сигарет, рыбы, мяса и обуви...

Таким образом, коммунальные предприятия Днепропетровской области выводили денежные средства через ЧП «ДСК Стандарт» и другие фирмы. Деньги в дальнейшем конвертировали в наличку».

И это далеко не все случаи, когда руководство «ДСК Стандарт» подозревалось в подобных финансовых махинациях. О некоторых из мы расскажем позже.

А о том, кто из коммунальщиков чаще всего прибегает к услугам строительной фирмы с сомнительной репутацией, читайте в ближайшие дни на сайте 5632.com.ua в продолжении журналистского расследования.

Алёна Тищенко

Павлоград дороги ремонт полиция прокуратура суд
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
З 12 серпня 2019 року ГУНП в Дніпропетровській області оголошує конкурс для зайняття 68 вакантних посад середнього та молодшого складу поліції по територіальних підрозділах поліції Дніпропетровської області. За словами начальника управління кадрового забезпечення Юрія Небеського, на сьогоднішній день при загальному штаті атестованого складу 8 665 посад, некомплект поліцейських по регіону складає 1 205 осіб. «Чекаємо претендентів на посади слідчих, оперупов...
Экология
На протяжении дня ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха утром составит +15…+19 градусов, днём столбик термометра поднимется до +21…+23 градусов, к вечеру обещают снижение температуры до +20 градусов. Народный календарь: В этот день Церковь молитвенно чтит память праведной Нонны, матери святого Григория Богослова. Святой Нонне молятся во время конфликтных ситуаций в семье или когда возникают проблемы с воспитанием детей. А еще сегодня...
Общество
На днях известному криворожскому фотографу-зоологу Виктору Севидову удалось запечатлеть богомола в минуту радости. У него получился очень оригинальный портрет. Об этом сообщает издание «Днепр Вечерний». Глядя на этот яркий снимок, создаётся впечатление, что на нём самка богомола. Уж очень радостно выглядит это насекомое.  Заметим, что богомол, которого сфотографировал зоолог из Кривого Рога, довольно редкий и занесен в Красную книгу Днепропетровщины.
Общество
Поставщик «Днепровские энергетические услуги» вынужден расторгнуть договор с водоводом «Днепр-Западный Донбасс» с 20 августа 2019 года. Причина — накопленная задолженность предприятия за электроэнергию в сумме 16 млн грн., которая сложилась с начала года. Об этом сообщают «Вести Приднепровья». При этом, заботясь о комфорте жителей и предприятий, которых обеспечивает водой «Днепр-Западный Донбасс», «Днепровские энергетические услуги» не подавали заявку на о...
Общество
Традиционно, в третью субботу августа, отмечается Всемирный день бездомных животных. В этом году он выпал на 17 августа. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных (International Society for Animal Rights, ISAR). Организация выступила с этим предложением в 1992 году, а начинание поддержали зоозащитные организации разных стран. Эта дата считается не праздником, а поводом обратить внимание на проблему бездомных животных, р...
Общество
В Павлограде, на ул. Прибера, в ближайшее время будет построен цех по производству подсолнечного масла, мощностью до 250 тонн в сутки. Там будет создано 40 новых рабочих мест. Объявление о проведении общественных слушаний размещено на сайте Павлоградского городского совета. Слушания будут проведены 16 октября в 15:00 в помещении актового зала Павлоградского городского совета по адресу: улица Соборная, 95. Участок под цех находится в существующей производст...
Экология
Утром синоптики обещают ясную погоду, без осадков. Днём будет облачно, возможна гроза. В утреннее время температура воздуха составит +18…+22 градуса, днём будет +25 градусов, к вечеру температура воздуха составит +21 градус. Народный календарь: Сегодня день преподобномученицы Евдокии, которую в народе называли Евдокией-Сеногнойкой. Обычно на Евдокию сено было уже скошено, но его надо было еще спрятать – либо в сарай, либо на чердак. Крестьяне спешили управ...
Общество
На днях на официальном сайте КП «Павлоградский водоканал» появилось сообщение о необходимости корректировки тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение на 2019 год. В частности, в сообщении говорится следующее: «В соответствии с Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 30.06.2017 г. №866 «Об утверждении Порядка проведения открытого обсуждения проектов решени...
Общество
У 2019 році для шкіл Дніпропетровщини з державного бюджету виділили понад 66,5 млн грн. Кошти – на закупівлю меблів, обладнання та дидактичних матеріалів для початкових класів. Про це повідомили в департаменті освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації. «Для якісного навчання за новими стандартами необхідне сучасне обладнання. Цьогоріч держава виділила понад 66,5 млн грн. на облаштування початкових класів у школах області. За ці кошти заклади з...