Строительная фирма из Павлограда помогает коммунальщикам отмывать деньги? (Продолжение)

ЧП «ДСК Стандарт», зарегистрированное в Павлограде, заключает договора на проведение ремонта дорог в разных городах Днепропетровской области. А далее, как подозревают правоохранители, выводит бюджетные деньги через фиктивные предприятия, маскируя, таким образом, противоправные действия коммунальщиков.

Как мы сообщали ранее, правоохранители давно подозревают это предприятие в растрате крупных сумм денег. Против его руководителей неоднократно заводились уголовные дела. В этом году суд даже арестовал все счета и недвижимость фирмы.

По адресу, где зарегистрировано данное предприятие, никакая строительная фирма не располагается. Но, несмотря на это, количество подрядных договоров, заключенных чиновниками с «ДСК Стандарт», увеличивается.

Куда деваются бюджетные деньги?

На протяжении нескольких лет уголовные дела против руководства «ДСК Стандарт» заводили полиция, налоговая инспекция и прокуратура разных городов области. Сейчас деятельностью данной фирмы активно интересуется и следственный отдел Левобережной налоговой инспекции Днепра.

В ходе досудебного следствия установлено, что «ДСК Стандарт» занималось реконструкцией детского сада «Оксанка» в селе Вербки Павлоградского района. На указанные работы из областного бюджета выделили более 10 миллионов гривен.

К выполнению работ «ДСК Стандарт» привлекло ООО «Бизнесбудмонтаж», которое, согласно материалам уголовного дела, вывело бюджетные средства через фиктивные предприятия.

Следствие установило, что ООО «Бизнесбудмонтаж» в течении 2015-2016 годов заключило договора с разными коммунальными предприятиями Днепропетровской области, а полученные деньги в полном объеме вывело в теневой сектор экономики.

Кстати, эта фирма зарегистрирована в Днепре, а ее владельцем тоже является павлоградец - Виталий Швачко.

Как сообщает юрист ООО «Бизнесбудмонтаж» Виталий Щеглов, в материалах уголовного дела указана неправдивая информация.

«Наша фирма никогда не заключала прямые договора с коммунальными предприятиями области. На выполнение строительных работ мы заключали договора субподряда с ЧП «ДСК Стандарт».

ООО «Бизнесбудмонтаж» никогда не участвовало в финансовых махинациях. У нас большой штат сотрудников, который выполняет свои функциональные обязанности», - сообщил юрист.

Также правоохранители расследуют уголовные дела, в материалах которых сказано : «В течение 2015-2016 годов сотрудники КП «Терновское жилищно-коммунальное предприятие» (г.Терновка, Днепропетровская обл.), Управления капитального строительства ДнепрОГА и других коммунальных предприятий совершили растрату бюджетных средств за счет завышения цен на работы, товары и услуги подрядчиком «ДСК Стандарт».

Эта фирма выводила бюджетные деньги через ряд фиктивных предприятий, которые фактически выступали «транзитом». Их задача состояла в том, чтобы маскировать реальные противоправные действия коммунальщиков...

В дальнейшем вышеуказанные предприятия перечисляли средства на предприятия нереального сектора экономики, документально оформляя сделки по приобретению алкогольных напитков, сигарет, рыбы, мяса и обуви...

Таким образом, коммунальные предприятия Днепропетровской области выводили денежные средства через ЧП «ДСК Стандарт» и другие фирмы. Деньги в дальнейшем конвертировали в наличку».

И это далеко не все случаи, когда руководство «ДСК Стандарт» подозревалось в подобных финансовых махинациях. О некоторых из мы расскажем позже.

А о том, кто из коммунальщиков чаще всего прибегает к услугам строительной фирмы с сомнительной репутацией, читайте в ближайшие дни на сайте 5632.com.ua в продолжении журналистского расследования.

Алёна Тищенко

Павлоград дороги ремонт полиция прокуратура суд
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
880 просмотров в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Телемедицина – це вже сьогодення сільського лікаря або фельдшера. Сумка-укладка з пересувними діагностичними пристроями і планшетом та мобільний Інтернет – ось і все, що потрібно для цього. На тренінгу у Дніпрі сімейних лікарів навчали новим підходам до надання медичних послуг на селі. Національний освітній проект для сімейних лікарів сільської місцевості стартував по всій Україні, розповів перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Оле...
Криминал
Співробітники Служби безпеки України у Павлограді протиправну схему виробництва металопродукції з використанням небезпечних речовин.  Про це повідомляють в прес-службі СБУ. Оперативники спецслужби встановили, що деякі місцеві «бізнесмени» та іноземні громадяни налагодили у Павлограді нелегальне виробництво металоконструкцій, арматури, труб та дроту.  Для виготовлення і термічного оцинковування виробів ділки без відповідної ліцензії на поводження з прекурсо...
Спорт
12 листопада в ДЮСШ «Шахтар» відбулось урочисте закриття спартакіади «Спортивний Першотравенськ». Протягом тижня 27 команд змагались у п`яти олімпійських видах спорту. Вихованці ДЮСШ «Шахтар», члени спортивних клубів «Тайсон», «Гедеон», «Легіон», громадських організацій «Оранжевий м`яч» та «Першотравенська міська федерація волейболу»показали вболівальникам та журі високий рівень підготовки і отримали заслужені нагороди. Перемогу в турнірі з баскетболу сере...
Происшествия
16-го листопада о 20:57 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Коротка в Павлограді. Про це повідомляють в прес-службі Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла на даху одноповерхового житлового будинку. Вогнем знищено дах житлового будинку на площі 40 кв. м. На пожежі врятовано жінку, громадянку 1937 року народження, яку співробітники швидкої медичної допомог...
Общество
У четвер, 15 листопада, на центральному кладовищі міста по вул. Шутя відбулося поховання нашого земляка Дмитра Миколайовича Філаретова, який загинув у роки Великої Вітчизняної війни (77 років тому) під м. Смоленськ.  Його останки були доставлені зі Смоленської області Російської Федерації (де були ексгумовані) до Павлограда представниками пошукової групи Межрегіональної молодіжної ГО «Пошукове об’єднання «Тризна». Вони і знайшли останки загиблого червононо...
Общество
Международный день студентов отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем, а вот история его, начавшаяся в Чехословакии во время Второй мировой войны, связана с трагиче...
Экология
В Павлограде облачная погода продержится весь день. Ночью пойдет снег, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. По прогнозам синоптиков температура воздуха утром -3, 0, днем 0, -1, вечером 0, 0, а ночью -3 градусов. Ветер северо-восточный 5-7 метров в секунду. Солнце всходит в 6:38, а заходит в 16:02. Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Иоанникия Великого. В этот день опасаясь нечистой силы, люди...
Экология
Нынешняя зима будет теплой, с дождем и мокрым снегом. Об этом сообщила заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии корреспонденту УНН. “Зима ожидается у нас теплая, на 1-2 градуса выше. В декабре температура может колебаться от 3-4 градусов на северо-востоке Украины — Сумская, Черниговская области — до плюс 5-6 градусов в западных областях и Закарпатье. При этом средняя максимальная...
Политические новости
Один из лидеров оппозиции Александр Вилкул на своей странице в Facebook написал: «Они что - деньги едят?! В 2017 чистая прибыть Нафтогаза - 40 млрд грн. В 2018 чиновники НАКа выплатили себе премии 1,2 млрд грн. А на 2019, кроме тех миллиардов, которые Нафтогаз отбирает у населения Украины, руководство этого государственного монополиста потребовало из госбюджета еще 230 млрд грн (это почти 20% госбюджета). То есть вся страна должна работать на чиновников Н...