Строительная фирма из Павлограда помогает коммунальщикам отмывать деньги? (Продолжение)

ЧП «ДСК Стандарт», зарегистрированное в Павлограде, заключает договора на проведение ремонта дорог в разных городах Днепропетровской области. А далее, как подозревают правоохранители, выводит бюджетные деньги через фиктивные предприятия, маскируя, таким образом, противоправные действия коммунальщиков.

Как мы сообщали ранее, правоохранители давно подозревают это предприятие в растрате крупных сумм денег. Против его руководителей неоднократно заводились уголовные дела. В этом году суд даже арестовал все счета и недвижимость фирмы.

По адресу, где зарегистрировано данное предприятие, никакая строительная фирма не располагается. Но, несмотря на это, количество подрядных договоров, заключенных чиновниками с «ДСК Стандарт», увеличивается.

Куда деваются бюджетные деньги?

На протяжении нескольких лет уголовные дела против руководства «ДСК Стандарт» заводили полиция, налоговая инспекция и прокуратура разных городов области. Сейчас деятельностью данной фирмы активно интересуется и следственный отдел Левобережной налоговой инспекции Днепра.

В ходе досудебного следствия установлено, что «ДСК Стандарт» занималось реконструкцией детского сада «Оксанка» в селе Вербки Павлоградского района. На указанные работы из областного бюджета выделили более 10 миллионов гривен.

К выполнению работ «ДСК Стандарт» привлекло ООО «Бизнесбудмонтаж», которое, согласно материалам уголовного дела, вывело бюджетные средства через фиктивные предприятия.

Следствие установило, что ООО «Бизнесбудмонтаж» в течении 2015-2016 годов заключило договора с разными коммунальными предприятиями Днепропетровской области, а полученные деньги в полном объеме вывело в теневой сектор экономики.

Кстати, эта фирма зарегистрирована в Днепре, а ее владельцем тоже является павлоградец - Виталий Швачко.

Как сообщает юрист ООО «Бизнесбудмонтаж» Виталий Щеглов, в материалах уголовного дела указана неправдивая информация.

«Наша фирма никогда не заключала прямые договора с коммунальными предприятиями области. На выполнение строительных работ мы заключали договора субподряда с ЧП «ДСК Стандарт».

ООО «Бизнесбудмонтаж» никогда не участвовало в финансовых махинациях. У нас большой штат сотрудников, который выполняет свои функциональные обязанности», - сообщил юрист.

Также правоохранители расследуют уголовные дела, в материалах которых сказано : «В течение 2015-2016 годов сотрудники КП «Терновское жилищно-коммунальное предприятие» (г.Терновка, Днепропетровская обл.), Управления капитального строительства ДнепрОГА и других коммунальных предприятий совершили растрату бюджетных средств за счет завышения цен на работы, товары и услуги подрядчиком «ДСК Стандарт».

Эта фирма выводила бюджетные деньги через ряд фиктивных предприятий, которые фактически выступали «транзитом». Их задача состояла в том, чтобы маскировать реальные противоправные действия коммунальщиков...

В дальнейшем вышеуказанные предприятия перечисляли средства на предприятия нереального сектора экономики, документально оформляя сделки по приобретению алкогольных напитков, сигарет, рыбы, мяса и обуви...

Таким образом, коммунальные предприятия Днепропетровской области выводили денежные средства через ЧП «ДСК Стандарт» и другие фирмы. Деньги в дальнейшем конвертировали в наличку».

И это далеко не все случаи, когда руководство «ДСК Стандарт» подозревалось в подобных финансовых махинациях. О некоторых из мы расскажем позже.

А о том, кто из коммунальщиков чаще всего прибегает к услугам строительной фирмы с сомнительной репутацией, читайте в ближайшие дни на сайте 5632.com.ua в продолжении журналистского расследования.

Алёна Тищенко

Павлоград дороги ремонт полиция прокуратура суд
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
ДТЭК Днепровские электросети достиг договоренностей по оплате долгов за потребленную электроэнергию КП «Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Павлоградского городского совета. Водоканал обязался в течение ближайших месяцев расплатиться с задолженностям и в дальнейшем неукоснительно выполнять график проплат. Чем избежал намеченного на 23 мая отключения от электроснабжения, сообщили в прес-службе ДТЭК Днепровские...
Культура
Від реалізму до імпресіонізму. У Дніпрі відкрилася виставка робіт молодих митців області Dnipropetrovsk Region Art Fest. На огляд – близько 120 картин від сорока художників. Усі роботи – різні та індивідуальні. Деякі митці взагалі працюють у власній авторській манері. Андріана Кошова з Павлограда творить акрилом. «Малюю від душі. На полотні відображаю пережиті емоції. Приємно бачити своюкартину на виставці. Для мене показати власну роботу людям – цевідвер...
Общество
Поліцейські сектору реагування патрульної поліції Тернівського відділення поліції розшукали та повернули батькам 7-річну дівчинку. Про це повідомляють в прес-службі Павлоградського ВП. Подія сталась 24 травня о 13.40. До поліції зателефонував схвильований батько та повідомив, про зникнення дитини. Поліцейські зреагували миттєво. Дівчинку знайдено. Жертвою правопорушення дитина не стала.
Общество
25 травня у військовій частині 3024 близько півсотні бійців присягнули на вірність Батьківщині. До молодих гвардійців для підтримки приїхали батьки, родичі та близькі. Бійці продемонстрували всім присутнім свої військові навички які отримали за місяць перебування на навчальному зборі. По завершенню даного заходу, командир частини полковник Денис Шлега поспілкувався із батьками та відповів на всі запитання, які цікавили батьків.
Общество
Памятник был открыт 26 мая 2004 года. Следует отметить, что в независимой Украине памятник пограничникам был открыт впервые. Памятник «Защитникам границ Отечества всех поколений» - один из самых оригинальных конных памятников Киева. Он украшает площадь вблизи Золотых ворот, перед зданием Государственной пограничной службы Украины, в районе пересечения улиц Золотоворотская, Рейтарская и Георгиевского переулка. Установлен по инициативе руководства Службы. Мо...
Экология
День будет облачным, несмотря на ясную ночь. Утром небо в покрылось облаками, которые продержатся до конца дня. Дождь c грозой, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на дождь. По прогнозам синоптиков температура воздуха утром +15, +17, днем +21 +22, вечером +20, +19, а ночью +17 градусов. Народный прогноз погоды : 26 мая отмечается день памяти мученицы Лукерьи- Комарницы. Хотя ассоциация с этими насекомыми у нас не совсем приятная, они...
Общество
16 травня в Межиріцькому ліцеї ім. І.С. Обдули відбулося урочисте відкриття Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл“ („Джура“).  Після урочистого відкриття, команди змагалися у конкурсі строю та маршової пісні „Впоряд“. Продовження першого дня Гри відбулося у сільському Будинку культури виступами роїв у інтелектуально-мистецькому конкурсі „Ватра“. 17 травня на базі Богуславської ЗШ І-ІІІ ст. юні джурята демонстрували свою козацьку...
Общество
Метою акції, яка стартувала на Дніпропетровщині 23 травня, є попередження дитячого травматизму під час літніх канікул. Співробітники управління превентивної діяльності спільно з представниками громадських формувань розпочали комплексну програму про профілактиці травмування та аварійності на дорогах області. «Основну увагу у період літніх канікул будемо приділяти безпеці дітей – як пасажирів, так і пішоходів» - зазначив заступник начальника управління преве...
Общество
Коммунальщики продолжают работы по созданию комфортного пространства для  горожан на набережной реки Волчья. Об этом сообщили в КП "Уютный город". Там производится сбор накопившегося мусора, вырубка густой стихийно растущей поросли и ее корневищ, организован вывоз отходов, камней, веток на городскую свалку.