Строительная фирма из Павлограда помогает коммунальщикам отмывать деньги? (Продолжение)

Строительная фирма из Павлограда помогает коммунальщикам отмывать деньги? (Продолжение), Алёна Тищенко

ЧП «ДСК Стандарт», зарегистрированное в Павлограде, заключает договора на проведение ремонта дорог в разных городах Днепропетровской области. А далее, как подозревают правоохранители, выводит бюджетные деньги через фиктивные предприятия, маскируя, таким образом, противоправные действия коммунальщиков.

Как мы сообщали ранее, правоохранители давно подозревают это предприятие в растрате крупных сумм денег. Против его руководителей неоднократно заводились уголовные дела. В этом году суд даже арестовал все счета и недвижимость фирмы.

По адресу, где зарегистрировано данное предприятие, никакая строительная фирма не располагается. Но, несмотря на это, количество подрядных договоров, заключенных чиновниками с «ДСК Стандарт», увеличивается.

Куда деваются бюджетные деньги?

На протяжении нескольких лет уголовные дела против руководства «ДСК Стандарт» заводили полиция, налоговая инспекция и прокуратура разных городов области. Сейчас деятельностью данной фирмы активно интересуется и следственный отдел Левобережной налоговой инспекции Днепра.

В ходе досудебного следствия установлено, что «ДСК Стандарт» занималось реконструкцией детского сада «Оксанка» в селе Вербки Павлоградского района. На указанные работы из областного бюджета выделили более 10 миллионов гривен.

Строительная фирма из Павлограда помогает коммунальщикам отмывать деньги? (Продолжение), фото-1
Строительная фирма из Павлограда помогает коммунальщикам отмывать деньги? (Продолжение), фото-1

К выполнению работ «ДСК Стандарт» привлекло ООО «Бизнесбудмонтаж», которое, согласно материалам уголовного дела, вывело бюджетные средства через фиктивные предприятия.

Строительная фирма из Павлограда помогает коммунальщикам отмывать деньги? (Продолжение), фото-2
Строительная фирма из Павлограда помогает коммунальщикам отмывать деньги? (Продолжение), фото-2

Следствие установило, что ООО «Бизнесбудмонтаж» в течении 2015-2016 годов заключило договора с разными коммунальными предприятиями Днепропетровской области, а полученные деньги в полном объеме вывело в теневой сектор экономики.

Кстати, эта фирма зарегистрирована в Днепре, а ее владельцем тоже является павлоградец - Виталий Швачко.

Как сообщает юрист ООО «Бизнесбудмонтаж» Виталий Щеглов, в материалах уголовного дела указана неправдивая информация.

«Наша фирма никогда не заключала прямые договора с коммунальными предприятиями области. На выполнение строительных работ мы заключали договора субподряда с ЧП «ДСК Стандарт».

ООО «Бизнесбудмонтаж» никогда не участвовало в финансовых махинациях. У нас большой штат сотрудников, который выполняет свои функциональные обязанности», - сообщил юрист.

Также правоохранители расследуют уголовные дела, в материалах которых сказано : «В течение 2015-2016 годов сотрудники КП «Терновское жилищно-коммунальное предприятие» (г.Терновка, Днепропетровская обл.), Управления капитального строительства ДнепрОГА и других коммунальных предприятий совершили растрату бюджетных средств за счет завышения цен на работы, товары и услуги подрядчиком «ДСК Стандарт».

Эта фирма выводила бюджетные деньги через ряд фиктивных предприятий, которые фактически выступали «транзитом». Их задача состояла в том, чтобы маскировать реальные противоправные действия коммунальщиков...

В дальнейшем вышеуказанные предприятия перечисляли средства на предприятия нереального сектора экономики, документально оформляя сделки по приобретению алкогольных напитков, сигарет, рыбы, мяса и обуви...

Таким образом, коммунальные предприятия Днепропетровской области выводили денежные средства через ЧП «ДСК Стандарт» и другие фирмы. Деньги в дальнейшем конвертировали в наличку».

И это далеко не все случаи, когда руководство «ДСК Стандарт» подозревалось в подобных финансовых махинациях. О некоторых из мы расскажем позже.

А о том, кто из коммунальщиков чаще всего прибегает к услугам строительной фирмы с сомнительной репутацией, читайте в ближайшие дни на сайте 5632.com.ua в продолжении журналистского расследования.

Алёна Тищенко

Павлоград дороги ремонт полиция прокуратура суд
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Происшествия
По состоянию на утро 24 октября по Павлограду зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом. 14 человека выписаны с выздоровлением. Всего под наблюдением врачей находятся 122 пациента, из них 1 ребенок. 117 павлоградцев проходят амбулаторное лечение в Центре первичной медико-санитарной помощи. С начала эпидемии по городу зафиксировано 490 подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщили на официальном сайте Павлоградского городского совета. В б...
Общество
Любая агитация кандидатами или избирателями в этот день запрещена - разрешено приглашать людей на выборы, не влияя на то, кому избиратель отдаст свой голос. Запрет на агитацию распространяется и на сам день выборов – в Украине это 25 октября 2020 года. Завтра, 25 октября состоятся выборы городского головы и депутатов местных, районных и областных советов. Ранее мы писали: Каким будет день выборов на Днепропетровщине?
Экология
На протяжении всего дня погода в Павлограде будет пасмурной. Без осадков. Утром температура +11 градусов, днём +14+18, а вечером +14+13. Народный прогноз погоды : 24 октября почитается память апостола Филиппа, апостола от семидесяти. Если в этот день утром выпадал снег, можно было ожидать студеную зиму. Наши предки говорили: "Кичига и ворочь (лопасть водяного колеса) спорят. Крестьяне на мельницу молоть зерно возят" - с этого времени начиналась заготовка м...
Происшествия
О том, что полиция выявила в Днепре call-центры, в которых люди, представляясь банковскими сотрудниками, получали данные и списывали со счетов доверчивых людей все деньги сообщили в Национальной полиции Украины. Мошенники арендовали в Днепре квартиры и офисы, обустроили их оргтехникой, наняли и обучили «сотрудников». С помощью программ дублировали сайты известных банков, получали персональные данные клиентов и звонили людям. Во время разговора, представивш...
Происшествия
22 октября в 23:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Чайковского в городе Першотравенск. По указанному адресу направлено отделение 47 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в трехкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже 5-этажного жилого дома. Огнем...
Общество
О том, когда ждать локдаун, Зеленский рассказал во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, передает Офис Президента. Глава государства также отметил, что в ряде регионов загруженность больниц уже превышает 70%, а в некоторых населенных пунктах – 100%. Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. «Если будет более 9,5 тысяч инфициров...
Экология
Пятница и суббота обещают быть теплыми, а вот в воскресенье немного похолодает и задождит. Прогноз погоды на ближайшие дни на своей ФБ-странице обнародовал начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак. Об этом сообщает Днепр Вечерний. «За повідомленням синоптиків Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на Дніпропетровщині очікується: 23 жовтня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер півде...
Общество
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определилась, какие карантинные ограничения будут действовать в регионах Украины с 00:00 понедельника, 26 октября. Как сообщалось ранее, Киев останется в "оранжевой" зоне карантина. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Страна.ua В оранжевой зоне окажутся: города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Нов...
Политика
В рекордные сроки удалось собрать 100 тысяч подписей за внедрение страховой медицины в Днепропетровской области. С инициативой выступил Блок Вилкула «Украинская перспектива», политическая сила идет в местные советы, чтобы защищать интересы людей и решать вопросы, которые действительно беспокоят жителей Днепропетровщины. Вопрос бесплатной медицины — один из самых острых. Лидер Блока Александр Вилкул сказал: «Нашу программу поддержали 100 000 человек в Днепр...