В Павлограде мошенники провернули аферу почти на 4 миллиона гривен

Сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Днепропетровской области выявили махинации одного из павлоградских частных предприятий.

Должностные лица этого предприятия по результатам тендерных торгов заключили договор с государственным учреждением на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия, сообщает сайт Павлоградской РГА.

Однако фактически работы не проводились. А махинаторы, злоупотребляя служебным положением, составили ложный акт выполненных работ на общую сумму 3.800.000 грн. Вследствие этого аферисты завладели государственными средствами, которые поступили на расчетный счет частного предприятия.

В дальнейшем для легализации незаконно полученных доходов должностные лица частного предприятия перечислили полученные средства как переуступку долга на счет фиктивного предприятия, с которым осуществляли финансово-хозяйственных взаимоотношений.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.. 191, 364, 366, 209 УК Украины.

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов